Νέα έρευνα του Κυπριακού Δικτύου Διερευνητικής Δημοσιογραφίας CIReN φέρνει στο φως την εμπλοκή κυπριακών εταιρειών σε υπόθεση απάτης ύψους 25,8 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρωσία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Αλεξάντερ Ντέλης, συνιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας Kvartstroy Holdings και περίπου δώδεκα οντοτήτων με έδρα την Κύπρο.
Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, η διοίκηση της Kvartstroy υπεξαίρεσε κεφάλαια επενδυτών μεταξύ 2012 και 2017. Τουλάχιστον οκτώ κυπριακές εταιρείες, όπως οι Breboro Holdings και Conlu Ltd, αποτελούσαν μέρος της υπεράκτιας χρηματοδοτικής δομής του ομίλου. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις εταιρείες έχουν πλέον διαλυθεί, τρεις παραμένουν ενεργές στο επίσημο μητρώο της Δημοκρατίας.
Ο Ντέλης φέρεται να διέφυγε στο βόρειο τμήμα της Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2017, αμέσως μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του. Συνελήφθη τελικά στην Κερύνεια τον Απρίλιο του 2025 και εκδόθηκε στη Ρωσία μέσω Τουρκίας τον περασμένο Ιούλιο. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει το σοβαρό κενό δικαιοδοσίας στα κατεχόμενα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως καταφύγιο για διεθνείς φυγάδες λόγω της έλλειψης επίσημων συνθηκών έκδοσης και διεθνούς δικαστικής συνεργασίας.
Η ΜΟΚΑΣ ανέφερε ότι δεν είχαν υποβληθεί αναφορές για ύποπτες συναλλαγές σχετικά με τον Ντέλης ή τις συνδεδεμένες εταιρείες. Ωστόσο, οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρή λογοδοσία των επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών, όπως δικηγόρων και διαχειριστών, που ενδέχεται να λειτουργούν ως διευκολυντές. Ήδη, ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε πρόσφατα τρία άτομα που συνδέονται με τον όμιλο Kvartstroy για κατάχρηση εξουσίας και υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών.
Πηγή: https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/kypriakes-etaireies-se-apati-me-25-8-ekat-sti-rosia
